Økonomiudvalget

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagens kerne

Ansøgning om anlægsbevilling på 1.600.000 kr. til færdiggørelse af renovering af klasselokaler samt frigivelse af rådighedsbeløb. Anlægsprojektet lånefinansieres i henhold til dispensation for lånerammen for 2010 vedrørende kvalitetsfondsområdet.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling på 1.600.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af klasselokaler, samt
    
2. at renoveringen af klasselokaler finansieres ved låneoptagelse.

Beslutning

Indstilles godkendt, idet der til Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 7.-8. maj udarbejdes en oversigt, der viser den fremtidige udvikling i kommunens låneportefølje og likviditet. (Til Kommunalbestyrelsen).

Sagens kerne

På baggrund af forventede driftsbesparelser på samlet 922.000 kr. ved gennemførelse af energibesparende tiltag på 2.494.000 kr. fremsættes der forslag om at der gives en anlægsbevilling på 470.000 kr. i 2010. De resterende anlægsudgifter på hhv. 1.124.000 kr. i 2011 og 900.000 kr. i 2012 søges indarbejdet i budget 2011.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,

1. at der afsættes et rådighedsbeløb på 470.000 kr. der lånefinansieres med en løbetid svarende til tilbagebetalingstiden,
    
2. at der gives en anlægsbevilling på 470.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til energibesparende tiltag,
    
3. at anlægsudgifterne på 1.124.000 kr. i 2011 og 900.000 kr. i 2012 søges indarbejdet i budget 2011, samt
    
4. at de tilhørende afledte driftsbesparelser, jf. sagsfremstillingen indarbejdes i budget 2011 og de efterfølgende år.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg.
 

Bevilling 24.02.2009	10.000.000 kr.
Overført fra driftsbudget	10.000.000 kr.
Bevilling i alt	20.000.000 kr.
Forbrug	20.300.039 kr.
Merforbrug	300.039 kr.

Merforbruget på 300.039 kr. blev i forbindelse med overførselssagen bevilget overført til budget for bygningsvedligeholdelse 2010.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Sagens kerne

Godkendelse af kontrakt mellem Rødovre Kommune og Partnerskabet (Real Dania, Skov- og Naturstyrelsen samt Kulturarvsstyrelsen) om projektet 'En historisk vandring på Vestvolden', der skal gøre Vestvolden i Rødovre til en attraktion og et udflugtsmål. Projektet er i kontrakten opdelt i 2 delprojekter: A) de udendørs anlæg og B) Formidlingscentret, der skal planlægges og igangsættes hver for sig. Sagen behandles samtidig i Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at forslag til kontrakt med Partnerskabet godkendes. Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Sagens kerne

Endelig vedtagelse af Lokalplan 122 - Egegårdskvarteret øst. Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i otte uger fra den 14.10.2009 til den 09.12.2009. Der er kommet seks indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget, og det indstilles at enkelte imødekommes i lokalplanen. Lokalplanen er desuden tilrettet på baggrund af nye detaljerede krav til detailhandelsbestemmelser, som er uddybet i 'Vejledning om detailhandelsplanlægning', Miljøministeriet, og som planloven foreskriver. Der er endvidere sket redaktionelle rettelser. De foreslåede ændringer fremgår af sagsfremstillingen. Teknisk Forvaltning vurderer, at der ikke er tale om ændringer, der er så omfattende, at der reelt foreligger et nyt planforslag.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at Lokalplan 122 - Egegårdskvarteret øst vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Sagens kerne

Supplering af designmanualen med standard for trafikstelen, ny lampe til brug for stier og ny pullert til ledelys.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at forslagene til nye datablade godkendes som supplering af designmanualen. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Sagens kerne

Der er arbejdet med flere besparelsesforslag og en ny betjening af Rødovre Kommune til og fra Flintholm Station. Dette forslag kan tidligst ske fra medio 2012 og der arbejdes stadig med mulighederne i Rødovre og nabokommunerne. Movias regnskab 2009 viser samtidig væsentligt lavere tal end budgetteret svarende til at Rødovre Kommune skulle få tilbagebetalt ca. 5,8 mio. kr. Dette beløb kan indgå i det almindelige driftsbudget for 2010.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at besparelsesforslagene vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 27.01.2009 sættes i bero. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Sagens kerne

Movias direktion har meddelt, at busrute 161 omlægges i nordgående retning fra den 28.03.2010. Movia begrunder omlægningen med, at venstresvinget fra Bjerringbrovej ud på Slotsherrensvej er trafikfarligt, og at Movia har et ansvar overfor operatøren i henhold til Arbejdsmiljøloven. Rødovre Kommune er ikke enig i dette, og har ikke givet deres samtykke/tilladelse til omlægningen, og Rødovre Kommune har sendt et brev til Movias bestyrelse om disse forhold, idet det er kommunen, som har ansvaret for at fastlægge det lokale serviceniveau for den kollektive trafik i kommunen og beslutningskompetencen for omlægning af busruter er Kommunalbestyrelsens.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at brevet til Movias bestyrelse tages til efterretning. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Sagens kerne

Den 17.03.2010 besluttede Økonomiudvalget i Rødovre Kommune, at Indenrigs- og Socialministeriets lånedispensation til Rødovre Kommune fra lånerammen for 2010 til ekstraordinære anlægsprojekter, og herunder til Renovering af Rødovrevej, etape 4 og 5. I lånedispensationen er der afsat 16,4 mill. kr. til renovering af Rødovrevej. Der ansøges om en anlægsbevilling på 820.000 kr. til projektering af renovering af Rødovrevej. Ansøgning om anlægsbevilling til projektets gennemførelse fremsendes når projekteringen er afsluttet.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,

1. at Rødovrevej etape 6 og 7 finansieres ved låneoptagelse, samt
    
2. at der gives en anlægsbevilling på 820.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til projektering.

 
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Liste O stemmer nej, idet Økonomiudvalgets beslutning ikke fremgår af sagsfremstillingen. Endvidere som følge af, at det er aftalt, at disse sager skulle fremlægges for Kommunalbestyrelsen, herunder de økonomiske konsekvenser, tillige med en samlet flerårig oversigt over kommunens udvikling af gæld som følge af låntagningen.

Beslutning

Indstilles godkendt, idet der til Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 7.-8. maj udarbejdes en oversigt, der viser den fremtidige udvikling i kommunens låneportefølje og likviditet. (Til Kommunalbestyrelsen).

Sagens kerne

Den 17.03.2010 besluttede Økonomiudvalget i Rødovre Kommune, at Indenrigs- og Socialministeriets lånedispensation til Rødovre Kommune fra lånerammen for 2010 til ekstraordinære anlægsprojekter, og herunder til anlæggelsen af cykelstier på Islevdalvej etape 5-8 skulle fremlægges. I lånedispensationen er der afsat 11,8 mio. kr. til cykelstier på Islevdalvej etape 5-8. Der ansøges derfor om en anlægsbevilling på 590.000 til projektering af etaperne. Ansøgning om anlægsbevilling til projektets gennemførelse fremsendes, når projekteringen er afsluttet.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,

1. at Islevdalvej etape 5-8 finansieres ved låneoptagelse, samt
    
2. at der gives en anlægsbevilling på 590.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til projektering.

 
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Liste O stemmer nej, idet Økonomiudvalgets beslutning ikke fremgår af sagsfremstillingen. Endvidere som følge af, at det er aftalt, at disse sager skulle fremlægges for Kommunalbestyrelsen, herunder de økonomiske konsekvenser, tillige med en samlet flerårig oversigt over kommunens udvikling af gæld som følge af låntagningen.

Beslutning

Indstilles godkendt, idet der til Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 7.-8. maj udarbejdes en oversigt, der viser den fremtidige udvikling i kommunens låneportefølje og likviditet. (Til Kommunalbestyrelsen).

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat rådighedsbeløb på 2.260.000 kr. til optimering af værelserne. Endvidere er der i anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 afsat 1.405.000 kr. til renovering af bade- og toiletrum, incl. udsugning. Der søges om en anlægsbevilling på 120.000 kr. til projektering af optimering af værelserne samt om en anlægsbevilling på 80.000 kr. til projektering til renovering af bade- og toiletrum mv. Ansøgning om anlægsbevillingerne til projekternes gennemførelse fremsendes, når projekteringen er afsluttet. Der søges om godkendelse af, at der aflægges et samlet anlægsregnskab for ovennævnte projekter.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at programforslag og tidsplan godkendes,
    
2. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver,
    
3. at der gives en anlægsbevilling på 120.000 kr. til frigivelse til rådighedsbeløb til projektering af optimering af værelser,
    
4. at der gives en anlægsbevilling på 80.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til projektering af bade- og toiletrum mv., og
    
5. at der aflægges et samlet anlægsregnskab for ovennævnte to projekter.

 
Kultur- og Fritidsudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
 

Udgifter:
Bevilling 07.10.2008	8.000.000 kr.
Forbrug	7.104.875 kr.
Mindreforbrug	895.125 kr.
Indtægter:
Bevilling 07.10.2008	- 1.000.000 kr.
Indtægt	- 1.000.000 kr.

   
På budgettet 2009 var der afsat 8.000.000 kr., hvoraf 1.000.000 kr. er medfinansiering fra Boldklubben Avarta og Dansk Bolspil Union.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
    
2. at mindreudgiften på 895.125 kr. tilgår kassebeholdningen.

  
Kultur- og Fritidsudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har med udgangspunkt i den vedtagne Idrætspolitik for Rødovre Kommune udarbejdet forslag til kommissorium og sammensætning af ad-hoc udvalg, som skal fremkomme med forslag til etablering af en elite- og talentudviklingspulje finansieret via bidrag fra erhvervslivet og fra Rødovre Kommune. Puljen skal, jf. idrætspolitikken, understøtte såvel elite- og talentudvikling som profilering og markedsføring af den gode by.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at forslag til kommissorium og sammensætning af ad-hoc udvalg godkendes. Kultur-og Fritidsudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Sagens kerne

I indskolingen i ny fløj på Islev Skole skal der foretages lyddæmpning af fælleslokalerne. Endvidere skal de udvendige karnapper renoveres. På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat rådighedsbeløb på ialt 1.000.000 kr. til lyddæmpning og renovering. Der søges om en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til gennemførelse af projektet.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at tidsplanen godkendes,
    
2. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager projektets gennemførelse, og
    
3. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til lyddæmpning og renovering.

 
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Sagens kerne

Facadepartierne i Tinderhøj Skoles H-fløj er nedslidte og skal udskiftes. På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat rådighedsbeløb på 461.000 kr. til udskiftningen. Der søges om en anlægsbevilling på 461.000 kr. til gennemførelse af projektet.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at tidsplanen godkendes,
    
2. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager projektets gennemførelse, og
    
3. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 461.000 kr. til udskiftning af facadepartierne.

 
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag udarbejdet marts 2010 vedrørende ombygning af lokaler i stueetagen i Øens sydfløj. På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat rådighedsbeløb på 4.248.000 kr. til ombygningen. Der søges om en anlægsbevilling på 4.248.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af projektet.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at projektforslag og tidsplan godkendes,
    
2. at arbejdet udbydes som fagentreprise,
    
3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver, og
    
4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 4.248.000 kr. til ombygning af Øens stueetage.

 
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger forslag til fælles mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i Rødovre Kommune, jf. bekendtgørelse nr. 550 af 18 juni 2009. Forslaget har været sendt til høring i skolebestyrelserne.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at mål- og indholdbeskrivelse for skolefritidsordninger i Rødovre Kommune godkendes og tilføjes som et bilag til Rødovre Kommunes skolevæsens styrelsesvedtægter. Børne- og Skoleudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Sagens kerne

Rødovre Kommune og Region Hovedstaden skal pr. 1. januar 2011 indgå ny sundhedsaftale. Sundhedsaftalen kommer til at bestå af to dele: En fælles tværgående del, der gælder for alle kommuner i Regionen, og en kommunespecifik del gældende for Rødovre Kommune. Den tværgående del kommer til at indeholde en beskrivelse af de politiske mål og rammer for aftalen. Med henblik på at få konsolideret disse mål og rammer har KKR sendt udkast til Sundhedsaftale II, det politiske oplæg, til politisk midtvejsdrøftelse i kommunerne. Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag til høringssvar til KKR.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at udkast til sundhedsaftalens generelle del (det politiske oplæg) drøftes,
    
2. at forslag til høringssvar til KKR godkendes.

 
Social- og Sundhedsudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Sagens kerne

Den statslige styring af aktiviteterne i landets kommunale Jobcentre er gennem en årrække blevet skærpet via økonomiske incitamenter. Redskabet er i høj grad den statslige refusion af forsørgelsesudgifterne, der kan bortfalde, hvis de formelle krav til sagsbehandlingen ikke overholdes. Endvidere tilskyndes der via refusionsprocenten til en høj grad af aktivering af kontanthjælpsmodtagere. Økonomistyringen på forsørgelsesområdet får derfor fokus på at øge indtægterne i form af højere statsrefusion af overførselsudgifterne. Dette vanskeliggøres i en tid med dårlige konjunkturer, idet der opstår bemandingsproblemer i forhold til at kunne opretholde rettidighed og høj aktiveringsgrad blandt kontanthjælpsmodtagerne. På den baggrund foreslås en mere fleksibel bemanding på arbejdsmarkedsområdet; også på områder hvor de økonomiske effekter ikke er helt så åbenbare som på kontanthjælpsområdet, men hvor konjunkturerne på tilsvarende vis bringer mulighederne for at yde en kvalificeret betjening i fare.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller

1. at der etableres en fremtidig styringsmodel, hvor bemandingen på arbejdsmarkedsområdet varierer med antallet af ledige, således at sagstallet pr. sagsbehandler holdes relativt stabilt,
    
2. at der gives en tillægsbevilling til Økonomiudvalget på kr. 3.200.000 i 2010,
    
3. at der gives en tillægsbevilling til Beskæftigelsesudvalget på kr. -2.300.000 i 2010,
    
4. at den forventede økonomiske effekt i 2011ff indarbejdes i de respektive udvalgs rammebevillinger
    
5. at lokalerne på Tæbyvej 11 anvendes til aktiveringsindsats særligt målrettet borgere i matchkategori 2

 
Beskæftigelsesudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Sagens kerne

BDO Kommunernes Revision har fremsendt Beretning nr. 7 vedrørende revisionsbesøg I perioden november 2009 til marts 2010 - delberetning for regnskabsåret 2009. Delberetningen omhandler primært revision af det sociale område med statsrefusion, samt stikprøver af kommunens forretningsgange på eksempelvis lønområdet og af enkelte institutioners bilagsbehandling.
 
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,

1. at Beretning nr. 7, Delberetning for regnskabsåret 2009, tages til efterretning
    
2. at Social- og Sundhedsforvaltningens igangsatte initiativer godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Sagens kerne

En arbejdsgruppe bestående af embedsmænd fra en række kommuner i hovedstadsregionen har udarbejdet en rapport om tilskuds- og udligningssystemet. 
 
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orientering om samarbejde med hovedstadskommuner og udligningsdebatten til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagens kerne

DAB ansøger på vegne af RAB, afdeling Carlsro, om godkendelse til optagelse og tinglysning af 10-årigt realkreditlån på 3.000.000 kr. samt huslejestigning i forbindelse med, at beboerne får mulighed for at iværksætte individuel modernisering af køkkener, samt at afdelingen moderniserer køkkener ved fraflytninger. Projektet om modernisering af køkkener er godkendt på afdelingsmøde den 16. juni 2009. Der er tale om en fortsættelse af en ordning, som Økonomiudvalget senest har godkendt lånoptagelse til den 20. august 2008. Afdelingsmødet vedtog et rammebeløb pr. køkken på 75.000 kr. Afdelingen forventer at kunne modernisere 37 køkkener for realkreditlånet. Den nuværende leje i afdelingen udgør gennemsnitligt 645 kr. pr. m2. Ved udnyttelse af rammen pr. køkken vil lejen stige til ca. 804 kr. pr. m2. Den månedlige leje for en 3-rums bolig vil efter en køkkenmodernisering udgøre ca. 4.900 kr.
 
Fællesforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender optagelse af lån, tinglysning af pantebrev samt individuelle lejetillæg som beskrevet ovenfor.

Beslutning

Godkendt.

Sagens kerne

KL's repræsentantskab virker som rådgivende organ for bestyrelsen og har i øvrigt til formål at fremme forbindelse mellem KL og medlemskommunerne. KL's repræsentantskab består af borgmestrene i KL's medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for de politiske partier og listesamarbejder. De enkelte kommunalbestyrelser udpeger en stedfortræder for borgmestrene til repræsentantskabet.
 
Borgmesteren indstiller, at viceborgmester Jan Kongebro (A) udpeges som suppleant til KL's repræsentantskab for kommunalbestyrelsens valgperiode.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Sagens kerne

I tilknytning til kommunale udbudsopgaver, er det muligt at anvende sociale klausuler der kan gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt. Ved eksempelvis at stille krav om ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår. Det foreslås, at Rødovre Kommune anvender sociale klausuler ved fremtidige udbud, idet Jobcentret udmønter det konkrete beskæftigelsessamarbejde med de pågældende virksomheder. I praksis vil sociale klausuler berøre de virksomheder der udfører større anlægsopgaver, løbende vedligeholdelsesopgaver og løbende leverancer. 
 
Fællesforvaltningen indstiller,

1. at der fremadrettet indarbejdes sociale klausuler i Rødovre Kommunes udbudsmateriale hvor dette er relevant,
    
2. at Jobcentret får ansvaret for at udmønte det konkrete samarbejde og endvidere har ansvaret for at evaluere samarbejdet 1 gang årligt.

Beslutning

Godkendt.

Beslutning

Taget til efterretning.