Økonomiudvalget
19-04-2011
Sager 73 - 92
Meddelelser
Sag nr. 73
Sagens kerne
Oversigt fremlægges til efterretning.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag
Bilag 1: SagsfremstillingBilag 2: Sygefraværsstatistik for 1. - 4. kvartal 2010 og 1. kvartal 2011
Proces for Kommuneplanstrategi 2011
Sag nr. 74
Sagens kerne
I henhold til Planloven har Kommunalbestyrelsen pligt til at vedtage og offentliggøre en strategi for planlægningen inden for den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode. I henhold til Planloven har Kommunalbestyrelsen pligt til at vedtage og offentliggøre en strategi for planlægningen inden for den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode.
Teknisk Forvaltning anbefaler en temarevision af Kommuneplan 2010-2022.
I Kommuneplan 2010-2022 er et væsentligt mål for den fremtidige udvikling i Rødovre Kommune, at der også fremover skal sikres vækst.
Væksten skal sikres gennem flere forskellige tiltag, men mest fremtrædende er behovet for en udvikling, der kan sikre en balanceret befolkningssammensætning og et alsidigt er-hvervsliv.
I Kommuneplan 2010-2022 er udpeget fire udviklingsområder; Islev, Bymidten, ”Irmagrunden” og Rødovre Syd. Det er i disse områder, der er mulighed for at sikre en fortsat vækst i kommunen.
Det foreslås derfor, at den kommende kommuneplanrevision omhandler de fire udviklingsområder med fokus på de enkelte områders muligheder og potentialer for at bidrage til det rige hverdagsliv og kommunens fortsatte vækst.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at proces og tidsplan for udarbejdelse af Kommuneplanstrategi 2011 godkendes.
Beslutning
Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).
Bilag
Bilag 1: Sagsfremstilling Bygningsvedligeholdelse 2010 - anlægsregnskab
Sag nr. 75
Sagens kerne
Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlægssag.
Bevilling 23.02.2010 | 22.843.000 kr. |
Overførsel af merforbrug på anlægsmilder fra 2009 |
|
Forbrug | 22.543.601 kr |
Merforbrug | 640 kr. |
Teknisk Forvaltning indstiller,
- at anlægsregnskabet godkendes, samt
- at merudgiften afholdes af anlægsbevilling for bygningsvedligeholdelse 2011.
Beslutning
Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).
Bilag
Bilag 1: SagsfremstillingBilag 2: Caretaker regnskab 2010 af 08.03.2011
Rødovrevej fra Jyllingevej til Gunnekær
Sag nr. 76 (TMU 40/2011)
Sagens kerne
Teknisk Forvaltning har fået udarbejdet skitseforslag med tilhørende notat, for en trafiksanering af Rødovrevej fra Jyllingevej til Gunne-kær. Stilen fra de tidligere renoverede strækninger på Rødovrevej er videreført.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at skitseprojektet godkendes, og der arbejdes videre med projektet i detailprojekteringen.
Teknik- og Miljøudvalget:
Anbefales.
Beslutning
Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).
Bilag
Bilag 1: SagsfremstillingBilag 2: Notat Rødovrevej fra Jyllingevej til Gunnekær
Bilag 3: Vejgeometri fra Jyllingevej til Schweizerdalsvej
Bilag 4: Vejgeometri fra Schweizerdalsvej til Gunnekær
Vestbad - ud-og ombygning, Regnskab
Sag nr. 77 (KFU 25/2011)
Sagens kerne
Godkendelse af anlægsregnskab for ud- og ombygningen af Vestbad, der startede i 2004.
Den samlede regulerede anlægsbevilling udgør ialt 54.316.000 kr., hvoraf Brøndby Kommune afholder ½-delen af udgiften.
Det samlede forbrug er opgjort til 54.316.791 kr., svarende til et samlet merforbrug på 791 kr., der skal deles mellem de to kommuner.
Samlet bruttobevilling | 54.316.000 kr. |
Forbrug/regnskab | 54.316.791 kr. |
Samlet merforbrug | 791 kr. |
Rødovre Kommunes andel, nettobevilling:
½-delen af bevilling | 27.158.000 kr. |
½-delen af forbrug | -27.158.396 kr. |
Merforbrug | 396 kr. |
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes.
Kultur- og Fritidsudvalget:
Anbefales.
Beslutning
Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).
Bilag
Bilag 1: SagsfremstillingBilag 2: Byggeregnskab fra Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen
Arbejdernes Oplysnings Forbund, Rødovre - ansøgning om et ekstraordinært rentefrit lån.
Sag nr. 78 (KFU 26/2011)
Sagens kerne
Arbejdernes Oplysnings Forbund, Rødovre ansøger i brev af 16.03.2011 om et ekstraordinært rentefrit lån på 600.000 kr. til gennemførelse af en i 2010 påbegyndt rekonstruktionsplan, begrundet i en ønsket fremtidssikring af driften af de folkeoplysende aktiviteter til glæde for de mange borgere i Rødovre Kommune.
De ekstraordinære udgifter skyldes bl.a. flytning til nyt lejemål pr. 01.07.2011, hvor der skal betales depositum samt udgifter til istandsættelse af de nye lokaler.
De årlige lejeudgifter i de nye lokaler afstedkommer en årligt driftsmæssig forbedring på skønsmæssigt 150.000 kr.
Ansøgningen er bilagt årsregnskab for 2009 samt 2010 inkl. likviditetsbudget frem til 31.12.2011.
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
- at der ekstraordinært ydes et rentefrit lån på 450.000 kr.
- at lånet tilbagebetales med 45.000 kr. årligt, første gang den 01.01.2013.
- at der gives en tillægsbevilling på 450.000 kr., som finansieres via kassebeholdningen.
Jan Kongebro deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Anbefales, idet årsregnskab fremsendes særskilt til orientering.
Beslutning
Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).
Bilag
Bilag 1: SagsfremstillingBilag 2: Arbejdernes Oplysnings Forbunds ansøgning af 16.03.2011
Bilag 3: Årsregnskab 2009 samt udkast til årsregnskab 2010
Bilag 4: Likviditetsbudget for perioden indtil 31.12.2010
Bilag 5: Lejekontrakt af 16.03.2011 for Gunnekær 70
Hendriksholm Skole - ny bygning til specialundervisning, Regnskab
Sag nr. 79 (BSU 29/2011)
Sagens kerne
Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
Bevilling 16.12.2008 | 200.000 kr. |
Bevilling 31.03.2009 | 2.900.000 kr. |
Bevilling 25.08.2009 | 340.000 kr. |
Bevilling ialt | 3.440.000 kr. |
Forbrug/regnskab | 3.441.696 kr. |
Merforbrug | 1.696 kr. |
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
- at anlægsregnskabet godkendes, og
- at merforbruget på 1.696 kr. er afholdt af kassebeholdningen i 2010.
Børne- og Skoleudvalget:
Anbefales.
Beslutning
Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).
Bilag
Bilag 1: SagsfremstillingBilag 2: Byggeregnskab fra Teknisk Forvaltning, Bygningsafd.
Hendriksholm Skole - Øen, ombygning af undervisningslokaler i stueetage, Regnskab
Sag nr. 80 (BSU 30/2011)
Sagens kerne
Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
Bevilling 27.04.2010 | 4.248.000 kr. |
Forbrug/regnskab | 4.231.232 kr. |
Mindreforbrug | 16.768 kr. |
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
- at anlægsregnskabet godkendes, og
- at mindreforbruget på 16.768 kr. er tilgået kassebeholdningen i 2010.
Børne- og Skoleudvalget:
Anbefales.
Beslutning
Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).
Bilag
Bilag 1: SagsfremstillingBilag 2: Byggeregnskab fra Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen af 21.03.2011
Elektronisk sikring/adgangskontrol på skolerne - ansøgning om bevilling
Sag nr. 81 (BSU 31/2011)
Sagens kerne
Godkendelse af forslag til installering af elektronisk sikring/adgangskontrol (ATS) på Islev Skole, Rødovre Skole, Nyager Skole og Tinderhøj Skole.
På anlægsbudgettet (investeringsoversigten) i budget 2011 er der afsat rådighedsbeløb på 2.000.400 kr. til projektet.
Der søges om en anlægsbevilling på 2.000.400 kr. til gennemførelse af projektet.
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
- at Fællesforvaltningen, Vagt og Sikringsafdelingen varetager opgavens gennemførelse i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen, og
- at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 2.000.400 kr. til gennemførelse af projektet.
Børne- og Skoleudvalget:
Anbefales.
Beslutning
Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).
Bilag
Bilag 1: Sagsfremstilling Skole-IT udskiftning og vedligeholdelse af IT-udstyr, ansøgning om frigivelse af bevilling.
Sag nr. 82 (BSU 33/2011)
Sagens kerne
Der er i investeringsoversigten i 2011 afsat 1.940.000 kr. til udskiftning og vedligeholdelse af skole IT-udstyr i forhold til IT-handleplanen 2004-08.
Planen for udbygning af IT på skoleområdet blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 22.06.2004.
Der ansøges om frigivelse af 1.940.000 kr. så det nuværende IT-niveau på skolerne kan opretholdes.
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
- at der gives en anlægsbevilling på 1.940.000 kr. til udskiftning og vedligeholdelse af IT-udstyr, og
- at der frigives rådighedsbeløb på 1.940.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2011 under ”IT-udskiftning og vedligeholdelse folkeskoleområdet”.
Anbefales.
Beslutning
Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).
Bilag
Bilag 1: Sagsfremstilling Evaluering af sociale klausuler
Sag nr. 83
Sagens kerne
Rødovre Jobcenter udmønter sociale klausuler i udbudsforretninger i form af samarbejdsaftaler med de enkelte virksomheder.
Jobcentret redegør hvert år i april for resultaterne.
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at redegørelsen tages til efterretning.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag
Bilag 1: SagsfremstillingBilag 2: Oversigt over virksomheder der er omfattet af sociale klausuler og virksomheder som løbende leverer vare- og tjenesteydelser til Rødovre Kommune.
Anmodning om godkendelse til Fritvalgsordningen - Clara Service Gruppen Aps.
Sag nr. 84 (SOSU 29/2011)
Sagens kerne
Clara Service Gruppen Aps. har anmodet om at blive godkendt som leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp under Fritvalgsordningen.
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller
- at Clara Service Gruppen godkendes som leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp efter godkendelsesmodellen
- at kontraktindgåelse sker med ikrafttræden d. 1. maj 2011
Anbefales.
Beslutning
Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).
Bilag
Bilag 1: Sagsfremstilling Tilpasning af Hjemmeplejens organisation
Sag nr. 85 (SOSU 32/2011)
Sagens kerne
Hjemmeplejen er for nuværende midt i en tilpasning og slankning af organisationen, så det er muligt at overholde de økonomiske rammer i budget 2011.
Organisationsændringerne omfatter omlægning af aftenvagten, nedlæggelse af to lokalgrupper og fastholdelse af lokalgruppen til borgere med særlige behov. Projektet ophører primo 2011.
Herudover foreslås rengøringsordningen nedlagt, idet rengøringsopgaverne integreres i de øvrige grupper. Dette sker som konsekvens af, at rammerne for opgaveløsningen har ændret sig markant de sidste år.
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
- at rengøringsordningen nedlægges
- at orienteringen om tilpasningen af hjemmeplejens organisation tages til efterretning.
Social- og Sundhedsudvalget:
- Anbefales.
- Indstilles taget til efterretning.
Beslutning
Ad 1: Indstilles godkendt.
Ad 2: Indstilles taget til efterretning.
(Til Kommunalbestyrelsen).
Bilag
Bilag 1: Sagsfremstilling Sammenlægning af Annexet og Skiftesporet
Sag nr. 86 (SOSU 33/2011)
Sagens kerne
Nuværende leder af Skiftesporet går på efterløn til august 2011. I den forbindelse foreslår Skiftesporets og Annexets styregrupper, der består af de respektive ledere samt skolechef, leder af Pædagogisk udviklingscenter (PUC) samt børne- og familiechefen, at sammenlægge de to skole- socialprojeker.
Fremtidig erstattes projektbetegnelsen af navnet: Udviklingscenter Skiftesporet – for børn, unge og familier i Rødovre kommune.
Udviklingscenteret er organiseret i Børne- og Familieafdelingen. Styregrupperne erstattes af et koordinationsudvalg, bestående af lederen af udviklingscentret, skolechef, leder af PUC samt børne- og familiechefen. Alle ændringer effektueres pr. 1. august 2011.
Med sammenlægningen frigøres ressourcer svarende til ½ lederstilling på 275.000 kr. årligt (2011 p/l-niveau). Besparelsen i 2011 på 114.584 kr. tilgår kassen. De økonomiske konsekvenser for 2012 ff indarbejdes i budgetforslag 2012 ff.
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
- at nuværende 2 skolesocialprojekter Annexet og Skiftesporet sammenlægges i Udviklingscenter Skiftesporet – for børn, unge og familier i Rødovre kommune.
- at Udviklingscenter Skiftesporet organiseres i Børne- og Familieafdelingen
- at Styregrupperne erstattes af et Koordinationsudvalg bestående af skolechefen, leder af Pædagogisk udviklingscenter, samt leder af Børne- og Familieafdelingen
- at budgettet for Udviklingscenter Skiftesporet reduceres med 114.584 kr. i 2011 som tilgår kassen
- at budgettet for udviklingscenter Skiftesporet reduceres med 275.000 kr. pr. år (2011 p/l-niveau), som indarbejdes i budgetforslag 2012 ff
Anbefales.
Beslutning
Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).
Bilag
Bilag 1: Sagsfremstilling Resultatrevision 2010 for Rødovre Jobcenter
Sag nr. 87 (BEU 22/2011)
Sagens kerne
Ifølge Lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats udarbejdes der årlige resultatrevisioner for de enkelte jobcentre.
Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed en redegørelse for resultatrevisionen 2010 for Rødovre Jobcenter, herunder jobcenterets bemærkninger, samt en tidsplan for resultatrevisionens videre behandling.
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
- at Resultatrevision 2010 for Rødovre Jobcenter tages til efterretning, og
- at bemærkningerne til resultatrevisionen, herunder tidsplan for dens videre behandling, godkendes.
Beskæftigelsesudvalget:
- Indstilles taget til efterretning.
- Anbefales.
Beslutning
Ad 1: Indstilles taget til efterretning.
Ad 2: Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).
Bilag
Bilag 1: SagsfremstillingBilag 2: Rødovre Jobcenters bemærkninger til Resultatrevision 2010
Bilag 3: Bilag 1 - Resultatoversigt - Rødovre
Bilag 4: Bilag 2 - Besparelsespotentiale - Rødovre
Bilag 5: Bilag 3 - Scorecard - Rødovre (ministermål)
Bilag 6: Bilag 4 - Den særlige integrationsindsats
Handleplan for sygedagpengeområdet
Sag nr. 88 (BEU 23/2011)
Sagens kerne
Fremlæggelse af handleplan for sygedagpengeområdet.
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
- at handleplan for sygedagpengeområdet tages til efterretning samt
- at Rødovre Kommune søger at indgå lejemål på Højnæsvej 77 stueetagen fra 1. juli 2011.
Beskæftigelsesudvalget:
- Indstilles taget til efterretning.
- Anbefales.
Beslutning
Ad 1: Indstilles taget til efterretning.
Ad 2: Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).
Bilag
Bilag 1: SagsfremstillingBilag 2: Handlingsplan for sygedagpengeområdet februar 2011, Rødovre Jobcenter
Optagelse af lån vedrørende budgetår 2010
Sag nr. 89
Sagens kerne
Rødovre kommune har for budgetåret 2010 fået dispensation fra Indenrigs- og sundhedsministeriet til at optage lån vedrørende folkeskoleområdet på 14,7 mio. kr.
Lånoptaget er budgetmæssigt forudsat i det oprindelige budget 2010.
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
at der optages et 25-årigt variabelt forrentet serielån med kvartårlige terminer i Kommunekredit på 14.700.000 kr.
Beslutning
Indstilles godkendt.
Der udarbejdes supplerende notat til Kommunalbestyrelsen.
(Til Kommunalbestyrelsen).
Bilag
Bilag 1: SagsfremstillingBilag 2: Lånetilbud 14,7 mio.kr.
Delvis afskrivning af for meget udbetalt rådgiverhonorar.
Sag nr. 90
Sagens kerne
I perioden 1. november 2004 til 31. oktober 2008 er der udbetalt for meget i rådgiverhonorar med et samlet beløb på kr. 140.507,40.
Rødovre Kommune har ført sagen ved Københavns Byret, hvor sagsøgte er frifundet. Ved dommen skal Rødovre Kommune udbetale løn m.v. til sagsøgte. Det er udelukkende beløbet kr. 51.497,55, der er udbetalt i 2011, der ønskes afskrevet.
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
at beløbet på i alt kr. 51.497,55 afskrives.
Beslutning
Godkendt.
Bilag
Bilag 1: Sagsfremstilling Udviklingsaftale 2011-12 for Økonomi- og personaleforvaltningen
Sag nr. 91
Sagens kerne
I henhold til aftalestyringskonceptet for Rødovre kommune fremlægges hermed udviklingsaftale for 2011-12 til orientering.
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag
Bilag 1: SagsfremstillingBilag 2: Udviklingsaftale for ØPF 2011-2012
Diverse
Sag nr. 92
Beslutning
Taget til efterretning.